Son dönemde birçok ülkede soruşturma geçiren dev kripto para borsası Binance, şimdi de Hindistan’da sorunlar yaşıyor..
Binance ve kara para aklamadaki rolü!
Dünyanın en büyük kripto borsası, 134 milyon dolarlık kara para aklama davasındaki olası rolü nedeniyle Hindistan kara para aklamayla mücadele kurumu tarafından incelemeye alındı. Kurum, kara para aklamak için kripto para birimleri kullanan Çin kaynaklı bir örgütün ortaya çıkarıldığını ifade etti. Binance tarafından 2019 yılında satın alınan Hindistan merkezli kripto borsası WazirX’in 138 milyon doların bir kısmını aklamak için kullanıldığı iddia ediliyor. KriptoArena, daha önce kurumun WazirX aracılığıyla transfer edilen ve borsada kaydı olmadığını iddia ettikleri 38 milyon dolar değerinde kripto paranın kayıtlarını incelediğini bildirmişti.
ED has issued Show Cause Notice to WazirX Crypto-currency Exchange for contravention of FEMA, 1999 for transactions involving crypto-currencies worth Rs. 2790.74 Crore.
— ED (@dir_ed) June 11, 2021
Mevcut aşamada, Hindistan’ın kara para aklamayla mücadele kurumu, konuyla ilgili bilgisi olan kişilere göre, Binance’ın bahis uygulamalarını içeren ve hala devam eden bir soruşturmada rolü olup olmadığını inceliyor. Kurum, Binance yöneticilerini sorgulamak için çağırdı ve bu konuda bir yanıt beklediklerini belirterek, konunun araştırıldığı için bilgilerin açıklanmamasını istedi. Hindistan, WazirX kripto para borsası aracılığıyla paranın bir kısmını akladığı iddiasıyla son 10 ayda 138 milyon dolar toplayan Çinli operatörler tarafından işletilen bahis uygulamalarını araştırıyor. Binance, WazirX’i 2019’da satın aldı.
Taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi!
Cayman Adaları’nda herhangi bir merkezi olmadan kurulan Binance, kripto para birimlerinin kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve terörizm gelirlerini gizlemek için kullanıldığına dair endişeler arasında ülkeler borsayı incelemeyi yoğunlaştırırken, şirket düzenleyici baskıyla karşı karşıya kaldı. Uygulamaların operatörleri, Binance platformundaki parayı satın almak, dönüştürmek ve cüzdanlara aktarmak için WazirX ile cüzdan kullandığını söyledi. Kurum, 27.9 milyar rupi değerinde kripto para birimleri içeren işlemlerde döviz yönetimi kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla WazirX’e zaten bir ihtarda bulunmuştu.
Bloomberg’in iletişime geçmeye çalıştığı Hintli kurum sözcüsü aramalara cevap vermedi. Binance temsilcisi konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı. Hindistan ajansı, Binance’in işlemlerin çoğunda müşterilerden gerekli müşterinizi tanıyın belgelerini toplamadığını tespit etti. Borsa ayrıca, kripto para birimleri için küresel kara para aklamayla mücadele gözlemcisi Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ayrıntılı bilgi toplamadığını da ekledi.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
