Güney Kore’nin Güney Bölge Savcıları, olası yasadışı faaliyetlerini araştırmak adına Terra kurucu ortağı Daniel Shin’in evine baskın düzenledi.
Terra Kurucusu baskı altında
20 Temmuz 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilen ev baskını ile birlikte, Shin’s Chai Corporation ödeme firmasına da baskın yapıldığı belirtiliyor. Chai Corp, 2200’den fazla Asyalı yatırımcı için 6 milyar doların üzerinde işlem yapmaktadır. Savcılık sözcülerinden birine göre, polis tarafından ayrıca Terraform Labs ile bağlantılı olduğu belirtilen diğer iki firmaya da baskın düzenledi.
Shin’in evindeki baskın haricinde, Mayıs 2022’de 81 yatırımcının şikayette bulunmasının ardından Güney Kore’de Bithumb, Upbit, Coinone ve diğer dört kripto para borsasında da baskın gerçekleştiği bildiriliyor. Kwon ve Shin’inden şikayetçi olan 5 yatırımcı, 19 Mayıs 2022’de ikili hakkında suç duyurusunda bulundu. 27 Mayıs’ta 76 milyon doları aşan kümülatif zararı öne sürerek 76 kişinin daha dava açtığı aktarıldı. Yatırımcılar, Kwon ve Shin’i dolandırıcılık ve ilgili mali suçlar konusunda suçluyor. Yapılan suçlamaların, fiat parayı 1 dolar ile sabit fiyatında tutmak adına TerraUSD stabilcoinin çöküşünden 2-3 hafta sonra geldiği belirtiliyor.
Müfettişler, Kwon’un TerraUSD’nin çöküşünü organize edip etmediğini belirlemek adına tanıkları sorgulamadan önce baskınlardan elde edilen materyalleri incelemeye aldıkları belirtiliyor. Haziran 2022’de Koreli savcıların ise, soruşturmaların tamamlanana kadar Terraform Labs çalışanlarına uçuş yasağı getirdiği açıklandı. Shin, 9 Haziran 2022’de Financial Times’a kendisinin ve Kwon’un herhangi bir dolandırıcılık niyetinde olmadıklarını, TerraUSD’nin Terra’nın yerel altcoini LUNA aracılığıyla sabitlenmesini sağlayan algoritmada yaşanan bir kusurun farkında olmadıklarını söyledi.
Do Kwon’un vergi kaçırıp kaçırmadığı araştırılıyor
Savcılar, TerraUSD iş modelinin merkezinde yer alan ve neredeyse yüzde 20 getiri sunan Anchor Protocol’ün de bir Ponzi şeması olup olmadığı konusunda araştırma yaptıklarını belirtiyorlar. Kriptoarena.com olarak bildirdiğimiz gibi; Geçtiğimiz ay savcılar, Shin’in ortağı Do Kwon’un Terraform’a ait kazancı bir offshore hesabına aktararak vergi kaçırıp kaçırmadığını da araştırmasına ekledi.
Shin ve Kwon, blockchain teknolojisini kullanarak ödeme mekanizmasına yenilikler getirmek adına 2018’de Terraform Labs’i kurdu. Ancak ikilinin daha sonra, Güney Kore düzenlemelerinin teknolojinin çok gerisinde olduğu konusunun ardından kısa sürede yollarını ayırdıkları belirtiliyor. Üst düzey yönetimden ayrılan Shin’in Chai’ye odaklandığı ve Terraform Labs’ın kontrolunu Terra blockchain lansmanını denetleyen Kwon’a verdi. Kwon’un gözetimindeki Terraform, Mayıs 2022 tarihinde yatırımcılarının 40 milyar doların üzerinde kayıp yaşadığı TerraUSD/LUNA ekosistemini ve kredi platformu Anchor Protocol’u geliştirdi. Ekosistemin çöküşünden bu yana Shin’in, Kwon ve Terraform Labs’ten uzak durduğu belirtiliyor.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da Facebook’ta ve Instagram’da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
