ABD savcıları, hedge fonların dev kripto para borsası Binance ile olan ilişkilerini kara para aklama ihlalleri nedeniyle soruşturuyor. İşte detaylar…
ABD savcıları dev kripto para borsası Binance’i soruşturuyor!
ABD savcıları, hedge fonların kripto para borsası Binance ile olan ilişkilerini kara para aklama ihlalleri nedeniyle soruşturuyor. Washington Post tarafından alıntılanan isimsiz kaynaklara göre, ABD’nin Seattle’daki Washington Batı Bölgesi savcılığı, yatırım şirketlerini Binance ile son aylarda yapılan iletişimlerin kayıtlarını sağlamaları için mahkemeye çağırdı. Hukuk uzmanlarına göre, yetkililer hala kanıtları ve Binance ile olası bir anlaşmayı değerlendirdiğinden, iddia edilen mahkeme celpleri, savcıların kripto borsası veya hedge fonlara karşı suçlamada bulunduğu anlamına gelmiyor.
Binance, ABD’de savcıların borsada dolaşan yasa dışı fonlarla ilgili bir dizi vakayı soruşturmaya başladığı 2018’den beri soruşturma altında. İddia edilen ihlaller arasında lisanssız kara para iletimi, kara para aklama komplosu ve cezai yaptırım ihlalleri yer alıyor.
Binance 2018’den bu yana soruşturma altında
Banka Gizliliği Yasası, Amerika Birleşik Devletleri’nde “önemli” işler yürüten kripto borsalarının Hazine Bakanlığı’na kaydolmasını ve kara para aklamayı önleme düzenlemelerine uymasını şart koşuyor. Binance baş strateji sorumlusu Patrick Hillmann, Washington Post’a şirketin ilk yıllarında yasal uyumluluk konusunda yetersiz bir yaklaşıma sahip olduğunu ancak uyumluluk programlarına önemli yatırımlar yaptığını kabul etti.
Binance, küresel yaptırımlara uyum sağlamak için Sertifikalı Yaptırım Uzmanları Derneği’ne veya ACSS’ye katıldı. 6 Ocak’ta kripto borsası, yaptırımlara uyum ekibinin ACSS’de sertifikasyon eğitimi alacağını duyurdu. ACSS eğitiminin, Binance ekibini ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi’nin yönergeleri konusunda eğitmesi ve olası ihlal riskleri hakkında bilgilendirmesi bekleniyor.
Binance kısa süre önce, düzenlenmemiş olduğu için eleştiri aldıktan sonra Amerikan kripto lobicilik grubu Dijital Ticaret Odası’na katıldı. Grup, dijital varlıklar için vergi denkliği, kripto borsaları için Kara Para Aklamayı Önleme/Müşterinizi Tanıyın (KYC) düzenlemeleri, güvenlik token’ları için artırılmış düzenleyici netlik ve merkez bankası dijital para birimleri üzerine araştırma dahil olmak üzere çeşitli kamu politikalarını savunuyor. Öte yandan dev kripto para borsası, daha önce kriptoarena.com olarak aktardığımız üzere uzun bir süredir soruşturma altında bulunuyor. Son dönemlerde yaşanan borsa çöküşleriyle beraber yatırımcılar ise son derece endişeli halde bulunurken, yakın zamanda yaşanacak yükseliş veya düşüşleri öngöremiyor.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da Facebook’ta ve Instagram’da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
