Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın beraber yürüttüğü çalışmada ABD Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), popüler Bitcoin ve kripto para borsası Binance’in son zamanlarda illegal olaylarıyla dikkat çeken kripto para platformu Bitzlato ile bağlantılı olduğunu öne sürdü. İşte detaylar…
FinCEN, Binance’in kara para aklayan Bitcoin borsasıyla ilişkili olduğunu düşünüyor!
18 Ocak tarihinde yayınlanan bir rapora göre FinCEN, Rus kripto para platformu Bitzlato’nun BTC işlemlerinde “ilk üç taraftan birinin” Binance borsası olduğunu öne sürdü. FinCEN’e göre Binance, Mayıs 2018 ile Eylül 2022 arasında Bitzlato’dan Bitcoin alan en büyük karşı taraflar arasında bulundu. ABD Mali Suçları Uygulama Ağı, olayların diğer tarafında olan Rusya bağlantılı darknet pazarı Hydra ve Rusya merkezli olduğu öne sürülen Ponzi dolandırıcılığı “Finiko”nun olduğunu bildiriyor.
Yaptığı açıklamalarda yorumlarda bulunan FinCEN, borsaya gönderilen taraflar arasında dev kripto para borsası Binance’in olduğundan bahsetmedi. Belgeye göre Mayıs 2018 ile Eylül 2022 tarihleri arasında Rus kripto para borsasına en fazla Bitcoin gönderenler arasında Hydra, Finlandiya merkezli borsa LocalBitcoins ve Finiko yer alıyor. Öte yandan açıklamasında, “Bitzlato’nun en büyük alıcı ve gönderici taraflarının yaklaşık üçte ikisi, darknet pazarları veya dolandırıcılıkla ilişkili” dedi. FinCEN, 2019 ile 2021 arasında Bitzlato’nun darknet pazarlarından 206 milyon dolar, dolandırıcılıktan 224 milyon dolar ve fidye yazılımı saldırganlarından 9 milyon dolar değerinde kripto para aldığını kaydetti.
Binance sözcüsü açıklamalarda bulundu!
Aktarılan veriler, birçok ABD makamının Bitzlato’yu kara para aklamakla ve Rusya’ya yönelik yaptırımların aşılmasını kolaylaştırdığı iddiasıyla platforma karşı büyük yaptırım eylemleriyle beraber geldi. Daha önce kriptoarena.com olarak aktardığımız üzere Rus kripto para borsasına karşı açılan davanın bir parçası olarak Federal Soruşturma Bürosu, Rus kripto para borsasının CEO’su Anatoly Legkodymov’u 17 Ocak’ta Miami’de tutukladı. ABD genelinde büyük çaplı bir soruşturma dahilinde Bitzlato’nun birçok kaynağına el koyuldu.
Bildiğiniz üzere Binance, Avrupa Birliği’nin ülkeye karşı sekizinci yaptırım paketini kabul etmesinden sonra yaptırım uygulanmayan Ruslara hizmet vermeye devam etmeyi seçen borsalar arasındaydı. Bununla beraber FinCEN, Bitzlato davasında Binance’e de söz verdi. Yorum taleplerine cevap veren Binance sözcüsü, firmanın düzenleyicilerle işbirliği içerisinde olacağını belirterek şu sözleri aktardı.
“Binance, bu soruşturmayı desteklemek için uluslararası kolluk kuvvetlerine önemli yardım sağlamaktan memnuniyet duyuyor. Bu, Binance’in dünya çapındaki yasa uygulama ortaklarıyla işbirliği içinde çalışma taahhüdünün bir örneğidir.”
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da Facebook’ta ve Instagram’da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
