Çin, yasadışı yollardan elde edilen Tether (USDT) adlı stablecoin’in Çin Yuanı’na (RMB) dönüştürülmesini içeren büyük bir dolandırıcılık operasyonunu ortaya çıkardı ve bu olay, Tongliang kentini sarsarak 21 kişinin mahkum edilmesine yol açtı.
300 Milyon Dolarlık Büyük Dolandırıcılık Vakası
Bu büyük dolandırıcılık vakası, 2,25 milyar RMB (yaklaşık 307 milyon dolar) değerindeki dolandırıcılığı içeriyor ve kripto para birimleri ile yasadışı faaliyetlerin nasıl birleşebileceğine dair bir örnek sunuyor. Mahkeme belgelerine göre, operasyonu yöneten ana suçlular Jiang ve Zheng soyadlarıyla tanımlanıyor ve bu ikili 19 suç ortağıyla işbirliği yapıyordu.
Grup, haksız kazanç elde etmek için Bitpie adlı merkezi olmayan bir cüzdan kullanarak yasadışı yollarla elde edilen USDT‘yi RMB’ye dönüştürmek için sanal para platformlarındaki yerel borsalara aktarıyordu.
Ardından, bu paraları meşru gibi göstermek için sahte açıklamalar, proje ödemeleri ve işçi ücretleri gibi gerekçeler sunarak Çin’in çeşitli şehirlerinde fiat para birimini geri çekiyorlardı.
Mahkeme kayıtları, Jiang’ın operasyondaki rolü karşılığında yaklaşık 3 milyon dolar değerindeki 22,62 milyon RMB kar elde ettiğini gösteriyor.
Hukuki süreç ilerledikçe, grup suç gelirlerini gizlemekten suçlu bulundu ve bu, Jiang’ın 500.000 RMB para cezası ve altı yıl üç ay hapis cezası almasına neden oldu. Aynı şekilde, Zheng de aynı para cezasına ve altı yıl hapis cezasına mahkum edildi.
Bu olay, kripto para dolandırıcılığına karşı atılan önemli bir adımı temsil ederken, kripto dünyasının ve yasadışı faaliyetlerin kesiştiği noktada ortaya çıkan sorunları vurguluyor.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da Facebook’ta ve Instagram’da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
