ABD Hazine Bakanlığı, kripto para borsası SUEX’in fidye yazılım operatörlerine verdiği desteğe karşı uygulayacağı yaptırımları açıkladı. SUEX, iddiaya göre sekiz fidye yazılımı varyantından “kendi yasadışı kazançları için” işlemlerin kolaylaştırılmasına ve aklanmasına yardımcı olmak gerekçeleriyle düzenleyici yasalardan payını alan ilk kurum oldu. Bakanlık, sanal varlık borsalarına karşı ilk yaptırımların FBI yardımıyla yürütüldüğünü vurguladı.
SUEX borsası, siper suçları finanse etmekle itham ediliyor
Rus borsası SUEX, Moskova ve St. Petersburg’daki şubelerinde faaliyet gösteriyor. Chainalysis’e göre SUEX, 25 farklı mevduat adresindeki birkaç fidye yazılımı grubundan Bitcoin mevduatı aldı. SUEX, 481 milyon doların üzerinde kredili Bitcoin bakiyesi ile Ryuk, Conti ve Maze gibi fidye yazılımı operatörlerinden, kripto para dolandırıcılığı operatörlerinden, karanlık ağ pazarlarından ve yüksek riskli borsalardan gelen toplam Bitcoin bakiyesinin yaklaşık 162 milyon dolarını kabul etmekle suçlanıyor. ABD Hazine Bakanlığı basın bülteninde şunları belirtiyor:
SUEX gibi sanal para borsaları, siber suç faaliyetlerini finanse etmeye yardımcı olan fidye yazılımı saldırılarının karlılığı için kritik öneme sahip… Bilinen SUEX işlemlerinin analizi, SUEX’in bilinen işlem geçmişinin yüzde 40’ından fazlasının yasa dışı aktörlerle ilişkili olduğunu gösteriyor. SUEX, cezai fidye yazılımı aktörlerinin oluşturduğu tehdide maddi destek sağlamak için değiştirildiği şekliyle 13694 sayılı Yürütme Kararı uyarınca atanmaktadır.
Kripto para borsasına yönelik yaptırım raporu
SUEX’e karşı ABD Hazine Bakanlığı mutlak bir kripto para karşıtı duruş sergilemezken, çoğu sanal varlığın faaliyetinin doğası gereği yasal olduğunu belirtti. Bununla birlikte, dijital varlıkların denkler arası değiştiriciler, karıştırıcılar ve borsalar gibi kaynaklardan gelen yasa dışı faaliyetler için kötüye kullanıldığı bir diğer yüzü bulunuyor. Bakanlığın konuya ilişkin bir başka açıklaması ise şu şekilde:
Buna yaptırımlardan kaçınma, fidye yazılımı planları ve diğer siber suçların kolaylaştırılması dahildir. Bazı sanal para borsaları kötü niyetli aktörler tarafından istismar ediliyor, ancak diğerleri, SUEX’te olduğu gibi, yasa dışı faaliyetleri kendi yasa dışı kazançları için kolaylaştırıyor.
ABD Hazine Bakanlığı raporda bahsi geçen isimlerden bazılarını açıkladı. ABD yetki alanının altındaki “belirlenen hedefin mülkiyetindeki tüm mülk ve menfaatlerin” engellendiğini belirtti. Ayrıca, ABD vatandaşlarının kripto para borsası ile işlem yapmaları da yasaklandı. Bakanlık, “bir veya daha fazla belirlenmiş kişiye ait olan %50 veya daha fazla kuruluşun” ABD’de faaliyet göstermesinin de yasaklandığını da ekliyor. Ayrıca, yaptırım uygulanan kuruluşlarla yasa dışı faaliyetlerde bulunan finansal kuruluşlar ve/veya bireysel yatırımcılar da yaptırımlara maruz kalabilir.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
