Dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance ve CEO’su CZ’nin, kara para aklama suçlarından soruşturma altında olduğunu öne süren yeni talep mektubu ortaya çıktı.
Kripto para borsası kara para aklama suçları ile karşı karşıya
Kriptoarena.com olarak bildirdiğimiz gibi; Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı’nın, kripto para borsası Binance ve kurucusu Changpeng Zhao’yu (CZ) olası bir kara para aklama suçları konusunda araştırmaya başladığı aktarıldı. Reuters, 2020 yılının sonlarında yazılı bir talep mektubuna atıfta bulunarak bugün federal savcıların Binance kara para aklama konusu ile ilgili dahili belgeler talep ettiğini bildirdi. Adalet Bakanlığı tarafından ayrıca borsadan CZ ile ticaret platformunun 12 üst düzey yöneticisi ve ortağı arasındaki iç iletişimleri göndermesi istendiği belirtiliyor.
Yetkililer, borsanın yasa dışı işlemleri tespit etmesi ve ABD müşterilerinin işe alınmasıyla ilgili tartışmalar konusunda net olduğu aktarılanlar arasında. Yetkililerin konu ile ilgili olarak “belgelerin imha edilmesi, değiştirilmesi veya Binance tarafından tutulan dosyaların kaldırılması” talimatını içeren başka kayıtlar hakkında da talepte bulunduğu bildiriliyor. Konuyla ilgili olan dört kişiye göre, talep Binance’in Amerika Birleşik Devletleri mali suç yasalarına uygunluğuna ilişkin bir soruşturmanın parçasıydı.
Anonim kaynaklar mektubu onaylarken, yetkililer Binance işlemlerini sorguluyor
Kaynaklarda bildirilenlere göre yetkililer, Binance’in ABD’de faaliyet gösteren tüm kripto para ticaret platformlarının zorunlu kara para aklama yasalarına uymasını ve ayrıca Hazine Bakanlığı’na kaydolmasını gerektiren Banka Gizliliği Yasası’nı ihlal edip etmediğini soruşturuyor. Banka Gizliliği Yasası, Amerika Birleşik Devletleri finans sektörünü dolandırıcılık faaliyetlerinden korumak adına kuruldu. Finans sektöründeki dolandırıcılık olayları ile ilgili olarak suçluların en fazla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bilinmektedir. Sunulan talebin yaklaşık iki yıl önce yapılmasından ötürü Reuters, önde gelen kripto para borsasının, o sırada nasıl yanıt verdiğini tespit edemediği bildirildi. Binance Baş İletişim Sorumlusu Patrick Hillmann, mektupla ilgili sorulara yanıt olarak Reuters’e yanıt veriyor:
Dünyanın dört bir yanındaki düzenleyiciler, endüstrimizi daha iyi anlamak adına her büyük kripto borsasına ulaşım sağlıyor. Bu, herhangi bir düzenlemeye tabi kuruluş için standart bir süreçtir ve sahip olabilecekleri soruları ele almak için ajanslarla düzenli olarak çalışmalar yürütüyoruz.
Binance, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde yaygın bir düzenleyici incelemeye tabi tutulmuştur. Geçtiğimiz yıl, ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), olası içeriden öğrenenlerin ticareti için Binance tarafından yürütülen işlemler hakkında bir soruşturma başlattı. Ayrıca daha önce Pakistanlı yetkililer, 100 milyar rupilik bir dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak Binance’e bir bildirimde bulundu.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da Facebook’ta ve Instagram’da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!