Kriptoarena.com olarak aktardığımız üzere geçtiğimiz günlerde SEC, dev kripto para borsalarından Binance ve Coinbase’e yeni suçlamalarda bulunmuştu. Son olarak Binance CEO’su Changpeng Zhao, milyarlarca dolarlık müşteri fonu çalmakla suçlanıyor! İşte detaylar…
SEC’ten şok iddia: Binance CEO’su 12 milyar dolarlık fonu şirketler arasında aktardı!
Yaygın olarak CZ olarak bilinen Binance CEO’su Changpeng Zhao ve şirketin önde gelen isimlerinden Guangying Chen, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından milyarlarca dolar müşteri fonu almakla suçlandı. İddialar SEC tarafından yakın zamanda dosyalanan bir mahkeme belgesinde ortaya çıktı. Mahkeme dosyasına göre, söz konusu fonlar Key Vision Development Limited adlı bir aracı holding şirketi aracılığıyla CZ tarafından kontrol edilen kuruluşlara aktarıldı. SEC tarafından istihdam edilen bir muhasebeci olan Sachin Verma, bu iddiaları desteklemek için tanıklık ve kanıtlar sundu.
SEC, bu kadar önemli miktarda paranın CZ tarafından kontrol edilen kuruluşlara aktarılması konusundaki şaşkınlığını dile getirdi. Mahkeme başvurusunda şöyle deniyor: “SEC, Zhao’nun kişisel fonlarını kullanarak Binance.US Platformunda işlem yaptığı iddia edilen Zhao kontrolündeki bir kuruluşun neden milyarlarca dolarlık Binance Platformu müşterilerinin fonları için bir ‘geçiş’ hesabı olarak hareket ettiğini belirleyemedi.” Sachin Verma’nın Binance ve CZ’nin şirketler ağına ait banka ekstreleri üzerinde yaptığı adli analizin, 12 milyar doların Zhao’ya gönderildiğini, 162 milyon doların ise Guangying Chen tarafından kontrol edilen Singapur’daki bir şirkete aktarıldığını ortaya koyduğu bildirildi. Özellikle, bu fonların çoğunun offshore hesaplarda tutulduğu iddia ediliyor. Mahkeme belgeleri ayrıca, Binance’in finans müdürü olarak görev yapan Chen’in, adlarında Binance ile açık bir bağlantı taşımayan çeşitli şirketleri kontrol ettiğini vurguluyor. Bu durum, söz konusu işlemlerin niteliğine ilişkin başka soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
Dev kripto para borsası iddiaları reddetti
Bir diğer yandan dev kripto para borsası, müşteri mevduatlarını şirket fonlarıyla karıştırdığını şiddetle reddetti ve Merit Peak olarak bilinen bir kuruluşun CZ’nin kişisel alım satım faaliyetleri için bir platform görevi gördüğünü savundu. Bununla birlikte, SEC’in 2020’de başlayan Binance.US soruşturması, iki kuruluşun bağımsız olarak faaliyet gösterdiğini iddia etmesine rağmen, Binance’in Aralık 2022’ye kadar ABD’deki bağlı kuruluşunun varlıklarının velayetini elinde tuttuğunu iddia ediyor. Bununla beraber SEC’in Binance.US’deki varlıkları dondurmak için geçici bir kısıtlama emri çıkarması, iddiaların ciddiyetine işaret ediyor. Binance ve SEC arasında devam eden yasal savaşta kritik bir dönüm noktası olan yasaklama emrini ele almak üzere 13 Haziran için bir mahkeme tarihi belirlendi.
Bu son gelişme, dünyanın en büyük kripto para borsası için geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir. Mahkeme işlemlerinin sonucu, Binance’in geleceğini ve CZ’nin şirket içindeki katılımını önemli ölçüde etkileme potansiyeline sahip olduğundan, şüphesiz sektör paydaşları, düzenleyiciler ve kripto para meraklıları tarafından yakından izlenecektir. Yasal süreç devam ederken Binance ve yöneticilerinin bu iddialara nasıl yanıt vereceği merakla bekleniyor. Bir bütün olarak kripto para sektörü için potansiyel sonuçlar, hızla gelişen dijital varlık ortamında daha fazla düzenleyici inceleme ve şeffaflık ihtiyacının altını çiziyor.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da Facebook’ta ve Instagram’da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!