Güney Koreli savcılar, TerraForm Labs’ın kurucusu ve CEO’su Do Kwon için tutuklama emri çıkardığından beri, Luna Foundation Guard’dan (LFG) iki kripto para borsasına büyük miktarda Bitcoin (BTC) transfer edildi. Yapılan araştırmaya göre, tutuklama emri çıkarıldıktan kısa bir süre sonra, mevcut döviz kuruyla yaklaşık 67 milyon dolar değerinde 3.310 Bitcoin (BTC) Binance’den KuCoin ve OKX’e transfer edildi.
Do Kwon için yakalama emri çıktıktan sonra gizemli Bitcoin transferleri yapıldı
Blockchain verilerine göre 1.354 Bitcoin (BTC), 15 Eylül 2022’den 18 Eylül 2022’ye kadar KuCoin’e aktarıldı. Benzer şekilde, 1.959 BTC, beş adede kadar işlemle OKX’e aktarıldı. Araştırmalar sonucu yapılan açıklamada, “15 Eylül’de dünyanın en büyük sanal varlık değişimi olan Binance’de aniden oluşturulan Luna Foundation Guard (LFG) sanal varlık cüzdanı. Yaklaşık 3313 BTC, Kucoin ve OKX cüzdanlarına aktarıldı.” denildi. Kuran yetkililerinden gelen taleplerin ardından KuCoin, LFG cüzdanından borsaya aktarılan 1.354 BTC’yi dondurdu. Ancak OKX, Koreli yetkililerin fonları dondurma talebini görmezden geldi. Özellikle, 1.959 BTC daha sonra başka bir borsaya taşındığı için OKX yetkililerin talebini geri çevirmiş olabilir.
Şu anda, Koreli savcılar fonu izliyorlar çünkü ani transfer kara para aklama amacıyla veya Kwon’un kaçmasına yardım etmek için olabilir. Bu arada, Kwon’un tutuklama emri çıkarıldığından beri bu ilk şüpheli transfer değil. Kriptoarena.com olarak da bildirdiğimiz gibi, bu ayın başlarında Kwon’un gizemli bir cüzdana 250.000 dolar değerinde USDC aktarmıştı.
Neler olmuştu?
Kriptoarena.com olarak da bildirdiğimiz gibi, Güney Kore’nin Seul Güney Bölge Savcılığı 26 Eylül’de Interpol’ün Terra’nın kurucusu Do Kwon’a karşı Kırmızı Bülten çıkarma başvurusunu kabul ettiğini açıkladı . Ayrıca Interpol, Do Kwon’un Güney Koreli yetkililere iade edilmesi için dünya çapında 195 ülkede polise haber verdi.
Terra’nın kurucusu Do Kwon ve bağlı kuruluşları Sermaye Piyasası Yasasını ihlal etmekle suçlanıyor. Güney Koreli savcılar, Terra Classic (LUNC) ve diğer Terra token’lerini menkul kıymet olup olmadığını bulmak için yeni bir soruşturma başlattı . Soruşturma ekibi ayrıca dolandırıcılık, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddialarıyla ilgili soruşturmalar da yürüttü . Geçen hafta savcılar, Do Kwon’un kaçak olmadığı ve Güney Koreli yetkililerle işbirliği yapmadığı yönündeki yorumlarını yalanlamıştı. Ancak savcılar, Mayıs ayındaki Terra-LUNA krizinden bu yana firarda olduğunu iddia ediyorlar.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da Facebook’ta ve Instagram’da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!