Blockchain analitik firması Arkham Intelligence tarafından yayınlanan son raporda yer alan bilgilere göre, kripto para firması Celsius, müşterilerine ait 534 milyon dolar değerindeki fonlarını üçüncü taraf bir varlık yöneticisi aracılığı ile “yüksek riskli kripto para ticaret işlemleri” gerçekleştirebilmek adına kullandığı bildirildi ve 390 milyon doların nerede olduğu ise araştırılıyor.
Kripto para firması ciddi iddialarla karşı karşıya
Zincir içi analitik firmasında yer alan raporda, gerçekleştirilen riskli işlemler sonucu mevcut fiyatlar baz alındığında, 210 milyon dolara denk gelecek “varlık yöneticisi sermayeyi iade işlemlerinden 390 milyon dolarlık görünür kayıplara yol açtığı” da göründüğü belirtildi. Kripto para birimlerinin raporda yer alan bilgiler gibi, Celsius müşterilerine ait varlıklardan olabileceği açıklandı. Arkham, varlık yöneticisini 0xb1 verim çiftçiliği hesabıyla ilişkili kişilerden biri olan CEO Jason Stone liderliğindeki yatırım firması KeyFi’nin arkasında bulunan ekip olarak tanımladığını açıkladı. Kriptoarena.com olarak bildirdiğimiz gibi; Geçtiğimiz günlerde, 0xb1 Celsius firmasına karşı başlattığı yasal süreçle ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaptı.
Arkham tarafından belirtilenlere göre, Ağustos 2020’den Nisan 2021’e kadar ki süreçte Celsius, 0xb1’e 1.000 ila 28 milyon dolar arasında değişen 260 işlem sonucunda 534 milyon dolarlık kripto para gönderimi gerçekleştirdiğini açıkladı. 0xb1, bu fonları, DEX’de likidite sağlamanın yanı sıra Compound ve Aave’de borç verme ve ödünç alma dahil olacak şekilde, çeşitli DeFi getirileri ve getiri sağlayan faaliyetlere yatırdığı belirtiliyor. 0xb1’in ayrıca CryptoPunks, Beeple art ve diğer birkaç NFT projesini de içinde barındıran, 6.3 milyon dolar değerinde alımlar yaptığı bildirildi.
Ayrıca raporda, Aralık 2020 yılında yayınlanan ve Celsius’a ait yönetiminde bulunan 3,3 milyar dolarlık kripto para birimine sahip olduğunu doğrulayan Chainalysis denetimlerini de işaret ediyor. O tarihe kadar firmanın, 0xb1 tarafına 365 milyon dolarlık fon gönderimi gerçekleştirdiği belirtiliyor. Arkham, “Chainalysis denetiminin doğru olduğunu kabul edersek eğer, 2020 yılının sonlarında 0xb1’in tüm Celsius varlıklarının yüzde 10’undan fazlasına sahip olduğunu” söylüyor. Denetim sonrasındaki beş ay içerisinde Celsius tarafından, müşterilerine ait kripto para birikimlerinden 180 milyon dolar daha gönderim yapıldığını da sözlerine ekledi.
Şüpheli bir iş modeline sahip olduğu belirtildi
0xb1 tarafından Şubat ve Mayıs 2021 aylarında, kripto firmasına 1,13 milyar dolarlık kripto para birimi iadesinde bulunduğu ve bunun ABD doları türünden ele alındığında yüzde 111 kâra eş değer geldiğini ekliyor. Ayrıca kripto piyasasının genel performansına bakıldığında ise, Bitcoin(BTC) fiyatı baz alınarak incelendiğinde dönem boyunca yaklaşık 11 bin dolardan, yaklaşık 60 bin dolar seviyesine kadar yükseldiğini ve yüzde 400 oranının üzerinde kazanç elde edildiğini belirtiyor. Aynı zamanda, “Santigrat’ın 0xb1 ile işlem gerçekleştirilen bir başka önemli kripto” olarak tanımladığı lider altcoin Ethereum(ETH)’un, yaklaşık yüzde 900 artışla yaklaşık 400 dolardan, 4 bin dolar seviyesine kadar yükseliş yaşadığını hatırlatıyor. Raporda yer alan bir diğer bilgide ise şunlar söyleniyor:
Daha açık bir ifadeyle, Celsius bu iki kripto para birimini 0xb1’e göndermek yerine elinde bulundursaydı, değerleri 1,52 milyar dolar seviyesinde olurdu. 0xb1’in geri ödediğinden 400 milyon dolara yakın.
Celsius’un kurumsal fonları üçüncü bir tarafa emanet etme kararını detaylı şekilde araştıran Arkham, New York merkezli firma ile ilgili olarak şunları paylaşıyor:
Muhtemelen faiz birikimleri yapan 0xb1 kullanıcısı tarafından yatırılan kripto para birimlerini gönderdi. Cciusty’nin 0xb1 ile olan ilişkisinin bir sonucu olarak ise, Celsius tarafından onlara garanti ettiği faiz oranı bir yana, müşterilerinin yatırılan varlıkları ile işlem yapamadan yetersiz bırakabilirdi.
KeyFi CEO’su ‘Ponzi Şeması’ndan dolayı Celsius’a dava açtı
Verim çiftçiliği hesabı 0xb1’in arkasında yer alan kişilerden biri ve KeyFi, Inc. CEO’su olan DeFi girişimcisi Jason Stone, sözleşmesini kabul etmeyi reddettiği iddiasıyla Celsius’a dava açtığını duyurdu. Ayrıca Arkham tarafından belirtilen bir diğer bilgiye göre, Celsius iş modelinin “getirileri ile kullanıcılarına ödediği kazançlar arasındaki farkı kendilerine sakladığı” belirtileri olduğunu açıklıyor:
Celsius kullanıcılarının hesap gösterge tablolarında, muhtemelen gerçekte var olmayan kripto para ödüllerini biriktirdikleri bildiriliyor.
Jason Stone, Telegram ağı üzerinden iletişime geçilmeye çalışıldığında Decrypt’in yorum talebine hemen yanıt vermediği belirtiliyor. Decrypt ayrıca Celsius cephesine ulaşmasının ardından, firmanın “aldığımız birçok soruyu mümkün olduğunca çabuk yanıtlamak adına otomatik yanıtlar var. Kullanıcıların şirkete ait blog ve Twitter hesabını kontrol etmeleri gereklidir.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da Facebook’ta ve Instagram’da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!