Pandora Belgeleri’nde dünya liderleri, siyasetçiler ve milyarderlerin gizli servetleri açığa çıktı. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), Pandora Belgeleri arasında Bitcoin çarı olarak adlandırılan büyük bir kripto para suçlusu da tespit etti.
Pandora belgeleri: Dünya liderlerinin gizli serveti ve anlaşmaları ortaya çıktı!
Kurumun Pandora belgeleri soruşturmasından elde ettiği bulguları ortaya çıkaran 3 Ekim tarihli bir ICIJ belgesine göre, “tarihin en büyük siber soygunu ile bağlantılı olarak kara para aklamaktan hüküm giyen ve ”Bitcoin çarı” olarak adlandırılan bir kişiye ait varlıklar tespit edildi. Dünyayı sallayan Pandora Belgeleri, 14 farklı hizmet sağlayıcısından 11.9 milyon kaydı kapsayan 2.94 terabaytlık bir veri hazinesini içeriyor.
Birçok ülkede yolsuzlukları ve vergi kaçakçılığı tartışmalarını başlatan Pandora belgeleri, 35 ülke lideri ve 130‘dan fazla milyarder dahil olmak üzere 90 farklı ülkeden 330‘dan fazla politikacı ve üst düzey kamu görevlisinin gizli varlıklarını ortaya çıkarıyor. ICIJ bulgularına göre, belgeler arasında önde gelen bankacıların, siyasi bağışçıların, ismi daha önce suça karışan silah tüccarlarının, uluslararası suçluların, sanatçıların, casusların ve spor devlerinin varlıklarının da tespit edilebileceği bildirildi. Pandora Belgesinde adı geçen “Bitcoin çarı” için doğrudan isim vermese de, tarihteki en önemli siber soygunlarla bağlantılı olarak bazı olasılıkları ortaya çıkarıyor.
Bitcoin çarı kim olabilir?
Tahmin yürüten uzmanlar, hacker grubu Carbanak’ın operasyonlarının ölçek ve değer açısından rakipsiz olduğunu ve siber çetenin 2013 ile 2017 yılları arasında 100‘den fazla ülkede bulunan finans kurumları ve işletmelerden 1,24 milyar dolardan fazla para çaldığını tahmin ediyor. Hacker grubunun lideri olarak Denis Tokarenko tahmin ediliyor ve şahsın 2018‘de tutuklanmasını çevreleyen koşullar Pandora belgelerinde tanımlanan suçlu olabileceğini düşündürüyor.
Tokarenko’nun Mart 2018’de tutuklanmasını konu alan bir Bloomberg Businessweek raporuna göre, İspanyol Ulusal Polisi, hackerın elinde o sırada 162 milyon dolar değerinde 15 bin Bitcoin ele geçirdi. İspanya Ulusal Polisi siber suç merkezinin müdürü Carlos Yuste, Tokarenko’nun çalınan paraların BTC’ye dönüştürmeye çalıştığını söyledi. Birçok analist, hackerların Bangladeş merkez bankasına ait New York Federal Rezerv Bankası hesabından yaklaşık 1 milyar dolar çaldığı 2016 Bangladeş Bankası siber soygununu tarihteki en büyük sanal hırsızlık olarak tanımladı.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook’ta ve Instagram’da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!