Kriptoarena.com olarak da bildirdiğimiz gibi, geçtiğimiz haftalarda 46 şüphelinin yasa dışı bahis ve kara para aklama suçuna karıştığı tespit edilmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da açıkladığı gibi, araştırmalar, bir süre önce Kıbrıs’ta öldürülen Halil Falyalı’yı gösteriyordu. Toplanan paraları kumarhane müdürünün, Halil Falyalı’nın ve eşinin aralarında bulunduğu 11 kişilik suç örgütüne ait kripto para hesaplarına gönderdikleri tespit edilmişti. Şimdi konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. İşte ayrıntılar…
Yasa dışı elde edilen paralar Malta’daki bir kripto para borsasında toplandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında, Halil Falyalı’ya ait olan ve Malta’da bulunan 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el konuldu. Soruşturmanın detaylarına bakıldığında, Türkiye’den toplanan paraların, Malta’daki bir kripto para borsasına, Halil Falyalı’ya ait hesapta toplandığı ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, örgütün bu yöntemle 2,5 milyardan fazla gelir elde ettikleri belirtildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından bahis ve kripto para operasyonu düzenlenmesinin ardından 21 Ekim tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı bir açıklamalarda, operasyon sonucu elde edilen bulgulara dikkati çekmişti. Yasadışı bahis ve kripto operasyonunun genişleyeceğinin sinyallerini veren Soylu, ”bu operasyon Kıbrıs’tan ve Halil Falyalı cinayetinden çıktı” demişti.
Bakan Soylu: Ülkelerin mali suçlarla ilgili ortak çalışması gerekiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yasa dışı bahis soruşturması hakkında yaptığı açıklamalarda, dünyada en temel risklerden birinin mali suçlar olduğunu belirtti. Tüm devletleri mali suçlarla ilgili ortak çalışmaya davet eden Soylu, ortak kararlar alınmaması durumunda ülkelerin tek başına bunla baş edebilme gücünde problemler yaşanacağını söyledi. Bakan Soylu, bu paraların dolaşımının da kripto paralar aracılığıyla sağlandığına dikkati çekerek ve şunları söylemişti:
…Bu operasyon nerden çıktı? Bu operasyon Kıbrıs’tan çıktı, bu operasyon Halil Falyalı cinayetinden çıktı. Yaklaşık 2,5 milyar liralık bir paranın transferi görüldü. Yaklaşık şu anda 40 milyon dolarlık paraya el konuldu. Ama daha bu başlangıç… Türkiye hassas şekilde suç gelirlerinin, yasa dışı bahis gelirlerinin ve aynı zamanda bunların kripto parayla taşınma yöntemini engellemek için bütün kurumlarıyla çalışmaktadır. Ancak bunun için kripto paranın transfer edildiği yer, transfer edileceği yer, yasa dışı bahsin oynandığı yer, oynanacağı yer, harekete geçirildiği yer, server’ların tutulduğu yer, bütün bunların tamamının ortak bir akılla beraber yani Avrupa’nın, Batı’nın ve bütün ülkelerin de içinde olduğu ortak akılla beraber yönetilmesi gerekiyor.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da Facebook’ta ve Instagram’da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!