Kripto para piyasası günden güne büyürken, Çin’den gelen son haberler birkaç offshore borsasının üst düzey yöneticilerinin kumar ile ilgili bağlantıları olduğu nedeniyle göz altına alındığı yönünde! Peki, tam olarak neler oluyor? İşte detaylar…
Çinli yetkililer, offshore borsaların üst düzey yetkililerini göz altına aldı!
Çin’in kripto para birimleriyle ilişkili yasadışı faaliyetlerle mücadele çabalarında önemli bir gelişme olarak, offshore kripto para borsalarının üst düzey yöneticileri yakın zamanda Çin polisi tarafından gözaltına alındı ve soruşturuluyor. Çinli yetkililer tarafından yürütülen soruşturma, bu borsaların kumar web siteleri için fon ödeme ve uzlaştırma hizmetleri sağladığı iddialarına odaklanıyor.
Exclusive: Recently, a large number of senior executives of offshore cryptocurrency exchanges, such as CTO CHO, have been detained and investigated by the Chinese police for allegedly providing fund payment and settlement services for gambling websites.
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 5, 2023
Kripto muhabiri WuBlockchain’in özel bir raporuna göre, soruşturma birkaç offshore borsanın Baş Teknoloji Görevlilerini (CTO) ve Baş İnsan Kaynakları Görevlisini (CHO) hedef aldı. Anlık olarak, söz konusu borsaların isimleri gazeteci tarafından açıklanmadığı için bilinmiyor.
Soruşturma, çevrimiçi kumar fonlarının doğrudan ya da dolaylı olarak offshore kripto para borsalarına aktarıldığına dair raporlar üzerine başlatıldı. Şok edici bir şekilde, yalnızca geçen yıl aktarılan fon miktarı 7,6 milyar USDT’yi (Tether) aştı. Bu rapor ve ifşaat, kripto paraların yasadışı amaçlar için potansiyel kötüye kullanımına ilişkin endişeleri artırmakta ve düzenleyici incelemeye duyulan acil ihtiyacı vurguluyor.
Dubai ve Singapur gibi bölgelerde de yer alıyor
Soruşturmanın kayda değer bir yönü, daha küçük ve orta ölçekli borsaların, daha büyük muadillerine kıyasla kumarla ilgili fonlarla daha yüksek bir katılım yüzdesine sahip görünmesi olarak açıklanıyor. Bu eşitsizlik, farklı platformlar arasındaki risk yönetimi kabiliyetlerindeki farklılıklara bağlanabilir.
Özellikle, bu offshore borsalar ağırlıklı olarak Çin vatandaşları tarafından kurulmuştur ve Dubai veya Singapur gibi yabancı yargı bölgelerinde yer alıyor. Bununla birlikte, çalışanlarının önemli bir kısmı Çin sınırları içinde yer almaya devam ediyor. Uluslararası merkez ve yerel operasyonların bu kombinasyonu, düzenleyici karmaşıklıkları artırdılar ve Çinli yetkililerin faaliyetlerini etkili bir şekilde engellemesini zorlaştırdılar.
Çin yasadışı işlemlere karşı sert tavrını koruyor
Bu baskıyı, Çin’in kripto paralara yönelik düzenleyici yaklaşımının daha geniş bağlamı içinde değerlendirmek önemli gözüküyor. Kriptoarena.com olarak aktardığımız üzere Çin, 2017’den bu yana kripto paralara karşı sağlam bir duruş sergileyerek yerel kripto para borsalarına ve ilk madeni para arzlarına (ICO’lar) yasak getirdi. Bu önlemlere rağmen, bazı offshore platformlar Çinli müşterilere hizmet vererek ve kripto para birimleriyle ilgili yasadışı faaliyetleri kolaylaştırarak faaliyet göstermeye devam etti.
Offshore borsalara yönelik soruşturma, Çin’in kripto para birimlerinin düzenlenmemiş kullanımıyla ilişkilendirilen kara para aklama, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı gibi sorunlarla mücadele etme konusundaki süregelen kararlılığıyla uyumlu gözüküyor. Bununla beraber uzmanlar, artan düzenleyici baskıların bu gibi konular üzerinde büyük etkisi olduğunu düşünüyor.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da Facebook’ta ve Instagram’da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
