Güney Afrika’daki Africrypt kripto dolandırıcılığının arkasındaki iki kardeşin Vanuatu için vatandaşlık pasaportu satın aldığı bildirildi. İki kardeşin, sektörde şimdiye kadar kaydedilen en büyük hırsızlıklardan biri olan 3,6 milyar dolarlık kripto para birimini çaldığı iddia ediliyor.
Kripto bağış dolandırıcılığı yapan kardeşler Vanuatu’ya kaçtılar
Ameer ve Raees Cajee kardeşlerin kurduğu Africrypt’in, sonunda 3,6 milyar dolarlık hırsızlığa yol açan bir Ponzi dolandırıcılığı olduğu ortaya çıktı. Mağdurlar açısındansa, ülkenin mali düzenleyicisinin, kripto para birimleri düzenlenmediği için dava üzerinde hareket edemeyeceğini söylemesi daha kötü oldu. Kardeşler Pasifik’te bir ada olan Vanuatu’dan satın aldıkları vatandaşlık pasaportunu, Plan B Passport adlı bir şirketten aldılar. Yaptıkları bağış dolandırıcılığı, varlıkların 100.000 ila 300.000 ABD Doları arasındaki bağışlar ve/veya yatırımlar için vergiden korunmasına olanak tanıyordu.
Guardian, Vanuatu’ya pasaport satın alan kişilerin büyük ölçüde şaibeli bir geçmişe sahip olduğunu bildiriyor. Tüm sürecin, işlem süresi olarak yaklaşık bir ay sürdüğü bildiriliyor. Bu altın pasaportlar, hızlı kaçış kartı olarak giderek daha popüler hale geldi. İki kardeş dolandırıcılıkla ün kazandı, ancak mahkemede suçlarıyla yüzleşip yüzleşemeyeceklerinden emin değiller.
Hükümet kripto düzenlemesi üzerinde kafa yoruyor
Africrypt olayı, dolandırıcılığın değeri ve yatırımcılar üzerindeki etkisi nedeniyle Güney Afrika gündemini oldukça meşgul etti. Platform, 2019’da piyasaya sürüldü ve yatırımcılara yatırımlarından iyi getiri elde edeceklerini vaat etti. Kardeşlerden biri yatırımcılardan iddia edilen bir hack’i yetkililere bildirmemelerini istediğinden, dolandırıcılığa oldukça önceden aracılık ettiği ortaya çıktı. Olay, hükümeti kripto piyasasıyla ilgili daha fazla önlem almaya teşvik etti. 2020 ayrıca ülkede 1.2 milyar dolarlık hırsızlıkla sonuçlanan başka bir büyük dolandırıcılık gördü.
Bu tür gelişmeler, Fintech Çalışma Grubunun düzenleme çağrısı yapmasına yol açtı. Kuruluş, “gözden geçirilmiş bir Güney Afrika politikası, kripto varlıkları ve ilgili faaliyetlerle ilgili yasal ve düzenleyici pozisyon için 25 öneri” yayınladı. AML, sınır ötesi ödemeler ve finans sektörü yasaları, kilit önceliklerin bir parçasını oluşturdu. Yine de, hükümetin yeni değişiklikleri hemen yapıp yapmayacağı belli değil. Diğer birçok ulus gibi onlar da geniş bir çerçeveyi uygulamakta zorlanıyorlar. Ancak görünen o ki dünya hükümetleri er ya da geç kripto pazarını kısıtlamaya başlayacak.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, Facebook‘ta ve Instagram‘da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
