26 Ağustos günü, Birleşik Krallık Hükümeti, Micasa WW Ltd ve Remultex Ltd’ye yapılan bir iflas soruşturmasının, Şubat 2019 ile Aralık 2020 arasında, şirketlerin bir iz bırakmaksızın hesapları üzerinden 1,3 milyon sterline yakın miktarda lider kripto para Bitcoin dolandırıcılığı yaptığı konusunda açıklamada bulundu.
Şirketlerin yüklü miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddia ediliyor
Yapılan basın açıklamasında, Birleşik Krallık Hükümeti, iki şirketin Yüksek Mahkemeyi hesap verebilirlik eksikliği gerekçesiyle hesaplarını tasfiye etmeye ve kapatmaya zorlayan, kayıt altına alınmamış yüklü transferlerle ilgili sorgulama sırasında cüzdan hesaplarının yakından takip edildiğini söyledi. Gerçekleştirilen açıklamanın bir bölümünde “Micasa, ilişkili şirket Remultex ile birlikte, hesapların büyük ödemeleri açıklayamaması ve Geri Döndürülen Kredilerin kötüye kullanılması nedeniyle kapatıldı” ibarelerine yer verildiği aktarıldı.
Kriptoarena.com olarak bildirdiğimiz gibi; Soruşturmayı yürüten müfettişler, şirketlerin 50 bin sterlinlik bir geri ödeme kredisi aktardıklarını belirtiyor. Ancak, yapılan toplu işlem tutarını taşırken kurallara uyduklarını gösteren tek bir kayıt veya belge olduğunu tespit etti. Remultex, hesabı fonları almaya uygun olmasa bile, 30 bin sterlin tutarında bir geri ödeme kredisine sahip olduğu bildiriliyor. Konu ile ilgili açıklamada şunlara yer verildi:
Şirketin potansiyel bir kripto para dolandırıcılığına karıştığı tespit edildi, ancak muhasebe tarafından kayıtlarının tutulmaması, işinin meşru ticaret faaliyeti olup olmadığını doğrulamanın mümkün olmadığı anlamına geliyor. Müfettişler, şirketin 50 bin sterlin Geri Dönme Kredisi (BBL) sağladığını tespit etti. Ancak, şirketin program kuralları kapsamında uygun olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadı.
Bunun üzerine, Manchester Yüksek Mahkemesi yargıçlarından biri, ticaret politikalarını ihlal etmesi ve yasadışı para transferlerine yol açmasını gerekçe göstererek ticari bir “hüküm” olmadan faaliyet gösteren şirketleri kapatmanın kamu yararına olduğuna karar verdi.
Kripto suçlarında artışlar gözlemleniyor
İflas Servisi Baş Müfettişi David Hope, kripto para birimleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıklarla ilgili olarak şunları söylüyor:
Tasfiye memuru olarak Resmi Tahsilatçı, görevlerinden biri olarak, şirketin varlıklarını alacaklılara iade etmek adına geri almaya ve gerçekleştirmeye çalışacaktır. Kripto para birimleri yükselişler kaydettikçe, kripto suçları, yasa uygulayıcı kurumları yasa dışı blockchain işlemlerini araştırmaya zorlayan önemli bir sorun haline geldiğini görüyoruz.
Chainalysis tarafından sağlanan verilerde belirtilenlere göre, yalnızca 2020 yılı içerisinde yasadışı para akışlarında yaklaşık 10 milyar dolarlık işlem gerçekleştirildi. 2021 yılında bu suç oranı, önemli ölçüde artarak yaklaşık 14 milyar dolara yükseldiği bildiriliyor.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da Facebook’ta ve Instagram’da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
