Kriptoarena.com olarak da bildirdiğimiz gibi, MASAK bir süredir kripto para ve finans kuruluşları için çalışma yürütüyordu. Masak, finansal kuruluşlar ve kripto para hizmet sağlayıcılarına yönelik çeşitli tedbirler alınmasını içeren konuları kapsayan bir tebliğ yayınladı. Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun (MASAK), Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hazırladığı tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte ayrıntılar…
MASAK, kripto para firmalarıyla ilgili yayınladığı tebliğde ”kamusal nüfuz sahibi kişilere” dikkat çekti
Mali Suçlar Araştırma Kurulu’nun (MASAK) tarafından hazırlanan, kara para aklama, terörizm ve bunun gibi yasadışı faaliyetlerin finansmanını önlemek amacıyla, uluslararası faaliyet gösteren Mali Eylem Görev Gücü’ne uyum kapsamında hazırlanan tebliğde, kamusal nüfuz sahibi kişilere dikkat çekilerek, ”kamusal nüfuz sahibi kişilerin” tanımı yapıldı. Yapılan tanım için şu ifadelere yer veridi:
Yurt içinde veya yabancı bir ülkede seçimle veya atama yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile eşdeğer görev yapan diğer kişiler.
Yayınlanan tebliğe göre, tüm finansal kuruluşlar (başta bankalar olmak üzere) ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları (kripto para borsaları ve bağlı faaliyet gösteren şirketler), müşterinin kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla tedbir almakla sorumlu olacak. Artık kamusal nüfuz sahibi olarak belirlenen kişilerin iş ilişkisinin tesisi, üst seviyedeki görevlinin onayıyla yapılabilecek. Kamusal nüfuz sahibi kişilerin mal varlıklarının kaynağının tespiti için tedbirlerin alınacak. Ayrınca, genel olarak iş ilişkileri sıkı bir gözetim altında olacak.
Yabancı kamusal nüfuz sahibi kişilere de tebliğde yer verildi
Kamusal nüfuz sahibi kişilerin bulundukları görevlerden ayrılmaları halinde, görevden ayrıldıkları veya görev sürelerini doldurdukları tarihten itibaren en az 1 yıl süreyle, belirlenen bu tedbirler ve sıkı gözetim uygulaması devam edecek. Ayrıca yayınlanan tebliğe göre, belirtilen özelliklerdeki kişiler yoluyla veya aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerin risk teşkil etmesi halinde belirlenen 1 yıllık süre uzatılabilecek. Kamusal nüfuz sahibi kişilerin, akrabalık, nişanlılık, şirket ortaklığı gibi yakınlıkları da düzenleme kapsamında inceleme altına alınabilecek.
MASAK’ın yayınladığı tebliğ incelendiğinde, uygun görülen risk yönetimi, yabancı bir ülke tarafından seçilen veya atanan kamusal nüfuz sahibi kişileri de kapsadığı görülüyor. Aynı şekilde, tebliğe göre, yabancı kamusal nüfuz sahibi kişilerin malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için de idari ve yasal tedbirler alınacak. Tebliğe uymayanlar ise, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında idari ve adli cezaya çarptırılabilecek.
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da Facebook’ta ve Instagram’da takip edin ve Telegram ve YouTube kanalımıza katılın!
